28 mar
Credit Suisse i konsekwencje braku należytej staranności wobec klienta
Nie milkną echa głośnego skandalu, który wstrząsnął światem finansów. Credit Suisse, szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe, w oparciu o międzynarodowe śledztwo, na podstawie międzynarodowego śledztwa przeprowadzonego przez niemiecką gazetę Süddeutsche Zeitung i Organized Crime and Corruption Reporting Project, zostało oskarżone o niestosowanie procedur należytej staranności wobec swoich klientów, którymi byli skorumpowani politycy, handlarze narkotyków i przestępcy kryminalni.
11 mar
Korzyści z korzystania z KYC na wideo
W czasach globalnej digitalizacji weryfikacja tożsamości to podstawa. Usługa wideo KYC jest częścią onboardingu klienta w czasie rzeczywistym. Dzięki temu instytucje wymagające weryfikacji klienta są bezpieczniejsze, a ich klienci przeprowadzani są przez cały proces i popełniają tym samym mniej błędów, które zdarzyć się mogą przy samodzielnej weryfikacji. Usługa KYC na wideo niesie też ze sobą
27 sty
Koronawirus – Testy Wideo na Obecność COVID-19
Wybuch pandemii COVID-19 na początku 2020 r. był niewątpliwie przyczyną ogromu zmian na całym świecie. Sposób, w jaki klienci korzystają, obsługują i dołączają do platform i usług, przeszedł ogromną transformację. Liczne lockdowny i bariery wynikające z ograniczeń w przemieszczaniu się, zaowocowały jeszcze bardziej intensywnie rosnącą liczbą użytkowników usług online na całym świecie. Zarządzanie finansami online,
20 sty
Dlaczego potrzebujemy Customer Due Diligence?
Stale zaostrzające się przepisy dotyczące bezpieczeństwa sprawiają, że firmy zobligowane są do poprawy swoich zabezpieczeń i dbania o bezpieczeństwo swoje, jak i swoich partnerów biznesowych. Prowadząc firmę związaną z finansami, warto wprowadzić do procedury CDD. Customer Due Diligence pozwala na sprawdzenie z jakim klientem możemy mieć do czynienia oraz pozwala na kontrolowanie jego aktywności w
09 gru
Podsumowanie 2021: Regulacje KYC i AML
Wraz z końcem roku, warto przyjrzeć się zmianom, jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy w sferze przepisów, zasad i regulacji dotyczących KYC i AML na całym świecie. Można śmiało stwierdzić, iż po 2020 roku – czyli czasie zapisanym w kartach historii jako etap najsilniejszego rozwoju pandemii Covid-19 – był także czasem planowania oraz
24 wrz
Historia zdjęć w dokumentach tożsamości – od braku zasad do restrykcyj...
Niedozwolone są nakrycia głowy, okulary, uśmiechanie się bądź widoczny grymas na twarzy. Wymagane jest jasne, jednolite tło, wyprostowana sylwetka i brak widocznie odbijającego się światła bądź cieni. To tylko niektóre z najbardziej powszechnych wymagań dotyczących zdjęć będących częścią oficjalnych dokumentów tożsamości, takich jak paszporty bądź dowody osobiste. Standardy dotyczące tego rodzaju zdjęć są dość podobne
02 wrz
Wszystko, co musisz wiedzieć o weryfikacji wieku online
Czym jest weryfikacja wieku? Weryfikacja tożsamości jest procesem, który ma za zadanie potwierdzenie danych personalnych osoby. Pomimo różnorodności dostępnych obecnie metod weryfikacji tożsamości, każda z nich skupia się na potwierdzeniu prawdziwości tych samych danych personalnych, takich jak imiona, nazwisko (bądź nazwiska), narodowość oraz data urodzenia. To właśnie potwierdzenie daty urodzenia bądź weryfikacja wieku osoby jest
06 sie
Przykłady najpoważniejszych zaniedbań dotyczących regulacji KYC i AML ostatn...
Designed and created by pch.vector – freepik.com Wdrożenie silnych strategii dotyczących KYC (Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta) oraz AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy) jest rzeczą niezwykle ważną dla firm, bez względu na ich rozmiar. Nie ma znaczenia, czy jest to start-up, czy wysoko rozwinięta na rynku międzynarodowa korporacja – w niektórych branżach, te same
15 lip
Wszystko co musisz wiedzieć o weryfikacji twarzy
Codziennie widzimy setki twarzy. Patrzą na nas z ekranów telefonów i komputerów na platformach społecznościowych, widzimy je w pracy, w domu, w tramwaju i w parku. Ludzkie twarze są dla nas tak oczywistym elementem wizualnym, że nie zastanawiamy się nad tym jak nasz mózg pozwala nam je rozpoznawać i identyfikować. Kognitywistyka i neurologia starają się
01 lip
Przyszłość pracy zdalnej
Forma pracy poza miejscem zatrudnienia została wdrożona w życie pod koniec ubiegłego wieku, wtedy była ona odpowiedzią na szybko rosnącą liczbę pracowników rozwijającej się branży telesprzedaży. Praca zdalna okazała się sukcesem, spodobała się ona zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Oszczędność czasu i pieniędzy zachęciła inne firmy do eksperymentowania z organizacją pracy poza biurem. Na przestrzeni
Recent Post
Trendy weryfikacji tożsa…6 lipca, 2022
NFT i weryfikacja tożsam…1 czerwca, 2022
Czym jest Metawers?15 kwietnia, 2022
Credit Suisse i konsekwe…28 marca, 2022
Korzyści z korzystania z…11 marca, 2022
Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.
