Credit Suisse i konsekwencje braku należytej staranności wobec klienta

Nie milkną echa głośnego skandalu, który wstrząsnął światem finansów. Credit Suisse, szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe, w oparciu o międzynarodowe śledztwo, na podstawie międzynarodowego śledztwa przeprowadzonego przez niemiecką gazetę Süddeutsche Zeitung i Organized Crime and Corruption Reporting Project, zostało oskarżone o niestosowanie procedur należytej staranności wobec swoich klientów, którymi byli skorumpowani politycy, handlarze narkotyków i przestępcy kryminalni.

Korzyści z korzystania z KYC na wideo

W czasach globalnej digitalizacji weryfikacja tożsamości to podstawa. Usługa wideo KYC jest częścią onboardingu klienta w czasie rzeczywistym. Dzięki temu instytucje wymagające weryfikacji klienta są bezpieczniejsze, a ich klienci przeprowadzani są przez cały proces i popełniają tym samym mniej błędów, które zdarzyć się mogą przy samodzielnej weryfikacji. Usługa KYC na wideo niesie też ze sobą

Koronawirus – Testy Wideo na Obecność COVID-19

Wybuch pandemii COVID-19 na początku 2020 r. był niewątpliwie przyczyną ogromu zmian na całym świecie. Sposób, w jaki klienci korzystają, obsługują i dołączają do platform i usług, przeszedł ogromną transformację. Liczne lockdowny i bariery wynikające z ograniczeń w przemieszczaniu się, zaowocowały jeszcze bardziej intensywnie rosnącą liczbą użytkowników usług online na całym świecie. Zarządzanie finansami online,

Dlaczego potrzebujemy Customer Due Diligence?

Stale zaostrzające się przepisy dotyczące bezpieczeństwa sprawiają, że firmy zobligowane są do poprawy swoich zabezpieczeń i dbania o bezpieczeństwo swoje, jak i swoich partnerów biznesowych. Prowadząc firmę związaną z finansami, warto wprowadzić do procedury CDD. Customer Due Diligence pozwala na sprawdzenie z jakim klientem możemy mieć do czynienia oraz pozwala na kontrolowanie jego aktywności w

Podsumowanie 2021: Regulacje KYC i AML

Wraz z końcem roku, warto przyjrzeć się zmianom, jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy w sferze przepisów, zasad i regulacji dotyczących KYC i AML na całym świecie.  Można śmiało stwierdzić, iż po 2020 roku – czyli czasie zapisanym w kartach historii jako etap najsilniejszego rozwoju pandemii Covid-19 – był także czasem planowania oraz

Historia zdjęć w dokumentach tożsamości – od braku zasad do restrykcyjnych wymagań

Niedozwolone są nakrycia głowy, okulary, uśmiechanie się bądź widoczny grymas na twarzy. Wymagane jest jasne, jednolite tło, wyprostowana sylwetka i brak widocznie odbijającego się światła bądź cieni. To tylko niektóre z najbardziej powszechnych wymagań dotyczących zdjęć będących częścią oficjalnych dokumentów tożsamości, takich jak paszporty bądź dowody osobiste. Standardy dotyczące tego rodzaju zdjęć są dość podobne

Wszystko, co musisz wiedzieć o weryfikacji wieku online

Czym jest weryfikacja wieku?  Weryfikacja tożsamości jest procesem, który ma za zadanie potwierdzenie danych personalnych osoby. Pomimo różnorodności dostępnych obecnie metod weryfikacji tożsamości, każda z nich skupia się na potwierdzeniu prawdziwości tych samych danych personalnych, takich jak imiona, nazwisko (bądź nazwiska), narodowość oraz data urodzenia. To właśnie potwierdzenie daty urodzenia bądź weryfikacja wieku osoby jest

Przykłady najpoważniejszych zaniedbań dotyczących regulacji KYC i AML ostatnich lat

Designed and created by pch.vector – freepik.com Wdrożenie silnych strategii dotyczących KYC (Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta) oraz AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy) jest rzeczą niezwykle ważną dla firm, bez względu na ich rozmiar. Nie ma znaczenia, czy jest to start-up, czy wysoko rozwinięta na rynku międzynarodowa korporacja – w niektórych branżach, te same

Wszystko co musisz wiedzieć o weryfikacji twarzy

Codziennie widzimy setki twarzy. Patrzą na nas z ekranów telefonów i komputerów na platformach społecznościowych, widzimy je w pracy, w domu, w tramwaju i w parku. Ludzkie twarze są dla nas tak oczywistym elementem wizualnym, że nie zastanawiamy się nad tym jak nasz mózg pozwala nam je rozpoznawać i identyfikować. Kognitywistyka i neurologia starają się

Przyszłość pracy zdalnej

Forma pracy poza miejscem zatrudnienia została wdrożona w życie pod koniec ubiegłego wieku, wtedy była ona odpowiedzią na szybko rosnącą liczbę pracowników rozwijającej się branży telesprzedaży. Praca zdalna okazała się sukcesem, spodobała się ona zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Oszczędność czasu i pieniędzy zachęciła inne firmy do eksperymentowania z organizacją pracy poza biurem. Na przestrzeni

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.

logos-en-white-eng