trendy-weryfikacji-tozsamosci-3-okladka
Trendy weryfikacji tożsamości, część 3 – usługi finansowe

Nowa era cyfryzacji już się zaczęła, tym samym znaleźliśmy się w świecie coraz bardziej połączonym. Rośnie ilość aktywności podejmowanych online, zarówno przez biznes, jak i użytkowników. To stawia branżę finansową pod presją dostosowywania swoich usług pod świat cyfrowy, wymagający sprawdzonych narzędzi do potwierdzenia kto znajduje się po drugiej stronie ekranu. Z pomocą przychodzi zdalna weryfikacja

Kontrola list sankcyjnych i PEP w procesie KYC

Świat stał się globalną wioską, a granice geograficzne nie blokują już interakcji. Z biegiem lat międzynarodowe transfery pieniężne wzrosły, powodując także rozwój nielegalnej działalności związanej z praniem pieniędzy. W tym celu przestępcy poszukują luk w systemie finansowym, aby pozyskane w ten sposób środki wprowadzić do legalnego obiegu By ograniczyć te działania, Financial Action Task Force

trendy-weryfikacji-tozsamosci-okladka
Trendy weryfikacji tożsamości w codziennym życiu, część 2

Zbliżając się do połowy 2022 roku, rozważamy jakie zmiany zaszły w branży weryfikacji tożsamości i obserwujemy w jakie sektory wkracza, żeby umożliwić każdemu człowiekowi udział w zdigitalizowanym świecie. Wydaje się już, że pandemia Covid-19 powoli odchodzi w zapomnienie, ale jej następstwa także w obszarze dostępu do różnych usług są ciągle widoczne i prawdopodobnie zostały już

NFT i weryfikacja tożsamości

Kryptowaluty i technologia blockchain zaczęły wywierać wpływ na różne branże, a najnowszą nowinką są niewymienne tokeny- NFT. Ponieważ popularność kryptowalut wzrosła, zaczęto używać technologii blockchain do niefinansowych usług transakcyjnych. Tylko w tym roku nastąpił gwałtowny wzrost tworzenia i handlu NFT lub aktywami cyfrowymi przechowywanymi w taki sam sposób, jak inne kryptowaluty. Tymi zasobami może być

Credit Suisse i konsekwencje braku należytej staranności wobec klienta

Nie milkną echa głośnego skandalu, który wstrząsnął światem finansów. Credit Suisse, szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe, w oparciu o międzynarodowe śledztwo, na podstawie międzynarodowego śledztwa przeprowadzonego przez niemiecką gazetę Süddeutsche Zeitung i Organized Crime and Corruption Reporting Project, zostało oskarżone o niestosowanie procedur należytej staranności wobec swoich klientów, którymi byli skorumpowani politycy, handlarze narkotyków i przestępcy kryminalni.

Podsumowanie roku 2021 w Fully-Verified

Rok 2021 nie różnił się zbytnio od 2020. Szczerze mówiąc, wszyscy myśleliśmy, że ponownie przeżywamy ten sam rok. Wciąż walczymy z pandemią, wciąż borykamy się z lockdownami i pracujemy zdalnie. Testy na Covid stały się dużą częścią naszego życia. Szczepienia na krótką chwilę dały nam nadzieję, że wrócimy do normy, jednak wciąż pojawiały się nowe

Dlaczego potrzebujemy Customer Due Diligence?

Stale zaostrzające się przepisy dotyczące bezpieczeństwa sprawiają, że firmy zobligowane są do poprawy swoich zabezpieczeń i dbania o bezpieczeństwo swoje, jak i swoich partnerów biznesowych. Prowadząc firmę związaną z finansami, warto wprowadzić do procedury CDD. Customer Due Diligence pozwala na sprawdzenie z jakim klientem możemy mieć do czynienia oraz pozwala na kontrolowanie jego aktywności w

10 wskazówek dotyczących udanej weryfikacji tożsamości

Weryfikacja tożsamości stała się nową normą dla większości firm. To, co kiedyś było nowością lub ciekawym nowym procesem, teraz jest codziennością. W dzisiejszych czasach cyberprzestępcy wykorzystują każdą okazję do naruszenia prywatności użytkowników i kradzieży danych osobowych, które mogą później sprzedać na czarnym rynku. Dzięki temu procesowi firmy mogą zapobiegać oszustwom i zapewnić bezpieczeństwo swoim użytkownikom.

Weryfikacja tożsamości dla cyfrowych banków

Odkąd pandemia uderzyła w nas w 2020 roku, spędzamy więcej czasu za ekranem naszych telefonów lub komputerów. Ta zmiana wpłynęła również na świat bankowości wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na obecność cyfrową. W Stanach Zjednoczonych banki cyfrowe odnotowały w 2020 roku 40% wzrost liczby użytkowników. Ta liczba wzrosła z 28 do 39 milionów użytkowników. Cyfryzacja zapewnia

usluga-weryfikacji-tozsamosci-dla-rynkow-internetowych
Usługa weryfikacji tożsamości dla rynków internetowych

Rynki internetowe zrewolucjonizowały sposób, w jaki robimy zakupy, odpowiadając na potrzeby współczesnego człowieka – wygodę, konkurencyjność cen i łatwość kilku kliknięć. Można postawić tezę, że pandemia przyśpieszyła przesunięcie handlu w stronę cyfrową. Pomimo szybkiego i nieustającego wzrostu, na idyllicznym obrazie e-commerce istnieje pewna rysa – jaki poziom bezpieczeństwa zapewniają zakupy internetowe? Co należy usprawnić i

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.

logos-en-white-eng