Upewnij się, że Twój użytkownik nie jest osobą eksponowaną politycznie, terrorystą, bądź nie znajduje się na listach sankcyjnych
W Fully-Verified, oferujemy Ci weryfikację tożsamości użytkowników dobraną do potrzeb Twojej firmy. Chcemy zagwarantować Twojemu przedsiębiorstwu tylko i wyłącznie to, co najlepsze – rozwiązania, które zastąpią czasochłonne, drogie, tradycyjne, manualne metody. Dlatego też dodaliśmy sprawdzanie list sankcyjnych, PEP oraz list obserwacyjnych do wykonywanych przez nas usług.
Kontrola list sankcyjnych i obserwacyjnych Fully-Verified pozwala Ci na określenie, kto jest odpowiednią osobą do nawiązania współpracy, a kto nie. Zawiera listy wystosowane przez rządy oraz instytucje finansowe. Na ten moment korzystamy z ponad 350-ciu baz danych z całego świata.
Zakres obejmuje:
– Osoby indywidualne oraz organizacje sankcjonowane przez Stany Zjednoczone i inne rządy.
– Dane organów ścigania dot. osób indywidualnych oraz firm, które były albo są ścigane przez wspomniane organy za powiązania z aktywnością kryminalną.
Za dodatkową opłatą, Fully-Verified dodaje proces sprawdzenia list sankcyjnych usługi do procesu weryfikacji tożsamości Twojego klienta. Integrujemy je z naszym procesem identyfikacji w celu zaoferowania pełnego rozwiązania do onboardingu nowych użytkowników.
Kontrola list sankcyjnych, PEP oraz list obserwacyjnych może być zawarta jako część procesu wdrożeniowego Twoich klientów, lub wykonana w każdym stadium Twoich relacji biznesowych.
Osoba eksponowana politycznie (z ang. “PEP”- Politically Exposed Persons) to osoba indywidualna, która zajmowała lub zajmuje ważne stanowisko w organizacjach rządowych. Wiele PEPów pełni funkcje, które mogą zostać użyte do prania brudnych pieniędzy i które mogą sprawić, że są bardziej podatni na korupcję i przekupstwo.
Przedsiębiorstwa muszą uważać na to, który z ich potencjalnych klientów jest PEPem, przy współpracy z którym ryzyko jest o wiele większe.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.