Zalety stosowania polityki KYC

Zwrot KYC jest coraz częściej stosowany w Polsce, oznacza on procedurę Know Your Customer, czyli Poznaj Swojego Klienta. Stosowana jest m.in. przez instytucje finansowe oraz inne określone podmioty takie jak firmy kredytowe, inwestycyjne czy agencje ubezpieczeniowe, które zostały prawnie zobligowane by zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W grupie wysokiego ryzyka znajdują się również firmy