Przykłady najpoważniejszych zaniedbań dotyczących regulacji KYC i AML ostatnich lat

Designed and created by pch.vector – freepik.com Wdrożenie silnych strategii dotyczących KYC (Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta) oraz AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy) jest rzeczą niezwykle ważną dla firm, bez względu na ich rozmiar. Nie ma znaczenia, czy jest to start-up, czy wysoko rozwinięta na rynku międzynarodowa korporacja – w niektórych branżach, te same

Weryfikacja tożsamości w branży pożyczek społecznościowych

Czym są pożyczki społecznościowe? Pożyczki społecznościowe (z angielskiego peer-to-peer lending, znane także jako P2P lending) to pożyczki, które udzielane są jednostkom bądź biznesom przy użyciu platformy online, która dopasowuje ze sobą pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą. Proces ten pozwala pożyczkobiorcom na otrzymanie funduszy bez udziału banków, a pożyczkodawcom pozwala to na zdobycie zysku pochodzącego z oprocentowania pożyczek.

Jak weryfikacja tożsamości może zmienić randki online?

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, wraz z postępem technologicznym, przeniesienie wielu aspektów naszego życia w sferę wirtualną stało się rzeczą naturalną. Świat online otwiera przed nami łatwy i szybki dostęp nie tylko do informacji, ale także większości usług, z którymi mamy do czynienia. Nie jest już niczym zaskakującym fakt robienia codziennych zakupów online, wirtualnej wizyty