7 wskazówek dla firm dotyczących KYC oraz zapobiegania oszustwom

Ilość interakcji online między firmami, a konsumentami nieustannie wzrasta. Wraz z rozpowszechnianiem się handlu cyfrowego, zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne radzące sobie z problemami weryfikacji tożsamości rośnie. Oszustwa i kradzieże dokonywane internetowo są obecnie jednym z największych zagrożeń dla firm, instytucji i ich klientów. W 2018 roku, 63% firm doświadczyło takiej samej bądź większej ilości oszustw

Wideo KYC jest obecnie dozwoloną metodą weryfikacji tożsamości w Indiach

Wideo KYC jest już dostępne w Indiach RBI (Bank Rezerw Indii) zezwolił teraz firmom zajmującym się branżą fintech, bankom i innym instytucjom finansowym na stosowanie nowych metod wdrażania klientów. Nacisk kładziony jest głównie na rozwiązania wideo, ponieważ zapewniają one najwyższy poziom bezpieczeństwa. Proces identyfikacji klienta oparty jest na wideo (Video Based Customer Identification Process, V-CIP).

Self-Verify czy Live-Verify? Które narzędzie do weryfikacji tożsamości wybrać dla swojej firmy.

Jak dobrać odpowiednie narzędzie do weryfikacji tożsamości i nie zgubić się w meandrach regulacji i przepisów? Weryfikacja tożsamości jest dla wielu branży bardzo istotnym aspektem działalności i trudno wyobrazić sobie bez niej jakiekolwiek działania. W świecie coraz bardziej przepełnionym ryzykiem, dochowanie należytej staranności przy przeprowadzaniu procesów związanych z KYC (Know Your Customer) i spełnianiu różnych

Dlaczego nie powinieneś używać własnoręcznych procesów do weryfikacji tożsamości – i co możesz zyskać dzięki outsourcingowaniu tego procesu.

Proces wdrażania jest pierwszym kontaktem pomiędzy firmą, a nowym klientem i często jest postrzegany jako podstawa tego, jak będzie wyglądać dalsza współpraca z Twoją firmą. Budowanie lojalności i zadowolenia klienta od samego początku może być kluczowym krokiem w przyszłej kooperacji. Dlatego wdrożenie nie powinno być trudne i frustrujące dla klienta. Nie jest tajemnicą, że manualne

Krótki przewodnik KYC – objaśniający przepisy i ich wpływ na twoją firmę

Jaki jest stosunek AML do KYC? 4 kroki zgodności z KYC Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości. Ocena ryzyka klienta. Identyfikacja właściciela rzeczywistego i podjęcie działań w celu zweryfikowania tożsamości tej osoby. Bieżące monitorowanie i prowadzenie dokumentacji. CDD (Customer Due Diligence) – Należyta staranność wobec klienta Podejście oparte o analizę ryzyka Jaka jest różnica między