01 cze
NFT i weryfikacja tożsamości
Kryptowaluty i technologia blockchain zaczęły wywierać wpływ na różne branże, a najnowszą nowinką są niewymienne tokeny- NFT. Ponieważ popularność kryptowalut wzrosła, zaczęto używać technologii blockchain do niefinansowych usług transakcyjnych. Tylko w tym roku nastąpił gwałtowny wzrost tworzenia i handlu NFT lub aktywami cyfrowymi przechowywanymi w taki sam sposób, jak inne kryptowaluty. Tymi zasobami może być
28 mar
Credit Suisse i konsekwencje braku należytej staranności wobec klienta
Nie milkną echa głośnego skandalu, który wstrząsnął światem finansów. Credit Suisse, szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe, w oparciu o międzynarodowe śledztwo, na podstawie międzynarodowego śledztwa przeprowadzonego przez niemiecką gazetę Süddeutsche Zeitung i Organized Crime and Corruption Reporting Project, zostało oskarżone o niestosowanie procedur należytej staranności wobec swoich klientów, którymi byli skorumpowani politycy, handlarze narkotyków i przestępcy kryminalni.
03 gru
Weryfikacja tożsamości dla cyfrowych banków
Odkąd pandemia uderzyła w nas w 2020 roku, spędzamy więcej czasu za ekranem naszych telefonów lub komputerów. Ta zmiana wpłynęła również na świat bankowości wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na obecność cyfrową. W Stanach Zjednoczonych banki cyfrowe odnotowały w 2020 roku 40% wzrost liczby użytkowników. Ta liczba wzrosła z 28 do 39 milionów użytkowników. Cyfryzacja zapewnia
08 paź
Pandora Papers – dowód na konieczność realizacji procedur AML
Śledztwo nazwane Pandora Papers to współpraca dziennikarzy z całego świata. Wśród 2,94 terabajtów odkrytych danych znajdują się dokumenty, e-maile, obrazy i nie tylko, które ujawniają ponad 400 polityków, miliarderów, celebrytów i członków rodzin królewskich na całym świecie. Wśród nich: król Jordanu; przywódcy Ekwadoru, Ukrainy, Kenii i Czech; i były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Informacje
Recent Post
Trendy weryfikacji tożsa…6 lipca, 2022
NFT i weryfikacja tożsam…1 czerwca, 2022
Czym jest Metawers?15 kwietnia, 2022
Credit Suisse i konsekwe…28 marca, 2022
Korzyści z korzystania z…11 marca, 2022
Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.
