Stale zaostrzające się przepisy dotyczące bezpieczeństwa sprawiają, że firmy zobligowane są do poprawy swoich zabezpieczeń i dbania o bezpieczeństwo swoje, jak i swoich partnerów biznesowych. Prowadząc firmę związaną z finansami, warto wprowadzić do procedury CDD. Customer Due Diligence pozwala na sprawdzenie z jakim klientem możemy mieć do czynienia oraz pozwala na kontrolowanie jego aktywności w ramach naszej firmy.

Obecnie CDD jest jednym ze standardowych procesów używanych podczas weryfikacji tożsamości klienta. Nie jest ono skomplikowane, a pozwala na stały monitoring klienta oraz pozyskanie podstawowych informacji na jego temat, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz relacji z użytkownikiem. 

Po wybuchu afery związanej z Panama Papers kraje na całym świecie wprowadziły nowe regulacje, zobowiązujące instytucje związane z finansami do poprawienia swoich zabezpieczeń. Mają one na celu powstrzymanie podobnych sytuacji w przyszłości. I właśnie dlatego tak ważne jest wprowadzenie CDD. Dzięki temu firmy otrzymują wiele ważnych informacji związanych z przeszłością i obecnym stanem swojego klienta. Na tej podstawie mogą stwierdzić poziom ryzyka, jaki niesie ze sobą transakcja z danym usługobiorcą oraz stale kontrolować jego poczynania, monitorując różne zmiany, które mogą mieć wpływ na dalszą współpracę. 

Currently, CDD is one of the standard processes used during client identity verification. It is not complicated and allows constant monitoring of clients and obtaining basic information about them. This can significantly contribute to increasing the security of the company and the relationship with the user. 

After the breakout of the Panama Papers scandal, countries around the world introduced new regulations that obligate financial institutions to improve their security. These regulations are intended to stop similar situations from happening in the future. This is why the introduction of the CDD is so important. Thanks to this, companies receive a lot of important information related to the past and current state of their clients. On this basis, they can determine the level of risk associated with the transaction with a given service recipient and constantly control their activities, monitoring various changes that may affect further cooperation.