28 mar
Credit Suisse i konsekwencje braku należytej staranności wobec klienta
Nie milkną echa głośnego skandalu, który wstrząsnął światem finansów. Credit Suisse, szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe, w oparciu o międzynarodowe śledztwo, na podstawie międzynarodowego śledztwa przeprowadzonego przez niemiecką gazetę Süddeutsche Zeitung i Organized Crime and Corruption Reporting Project, zostało oskarżone o niestosowanie procedur należytej staranności wobec swoich klientów, którymi byli skorumpowani politycy, handlarze narkotyków i przestępcy kryminalni.
Recent Post
Trendy weryfikacji tożsa…6 lipca, 2022
NFT i weryfikacja tożsam…1 czerwca, 2022
Czym jest Metawers?15 kwietnia, 2022
Credit Suisse i konsekwe…28 marca, 2022
Korzyści z korzystania z…11 marca, 2022
Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.
